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US Interamerican Compliance Risk
En US Interamerican, estamos comprometidos con la excelencia en servicios de auditoría de riesgos y cumplimioento y en capacitaciones de nuevos oficiales y directores certificados desde EEUU. Con un equipo de expertos altamente calificados y años de experiencia en la industria, nos enorgullecemos de ser tu socio confiable en la gestión de riesgos y el fortalecimiento de tus equipos.
HISTORIA DE INTERAMERICAN
Este proyecto nació año 2001, capacitando y preparando profesionales en Auditor Forense, Gobierno Corporativo y otras muchas otras certificaciones. Durante mucho años recorrimos muchos países de centro y sur América capacitando y entrenando personal de empresas públicas y Privadas, entrenando ejecutivos y altos funcionarios y posicionando la marca US Interamerican.
En el año 2020 llega la pandemia y lamentablemente nos deja en luto por las personas fallecidas , amistades y sobre todo nuestro estimado socio y amigo Dr Danilo Lugo, experto especialista Auditor Forense y Asesor de Interamerican.
Nos dejó un gran legado , que continua en el presente con Interamerican Compliance and Risk, LLC con sede en la ciudad de Miami para el mundo y seguimos en la lucha contra el Lavado de dinero contra al Crimen Organizado, contra el crimen de cuello blanco y cuello azul , contra el soborno transnacional y la lucha frontal contra la Corrupción cumpliendo con los estándares Internacionales del GAFI – EAFIAT. Siguiendo Protocolos de: .US.Criminal Justice Prevention Special Service y las leyes USA.Patriot Act. Sarbanes Oxley Act, Us.Departament of justice Assets and Control. OFAC, Financial Network Enforcement FINCEN de los Estados Unidos.La oficina de control de drogas y delitos Financieros y la Resolución 1373 de Naciones Unidas – UNODOC.
Todos nuestros cursos y certificados están registrados en la Librería del Congreso de los Estados Unidos y además cuentan con los registros CopyRight de la oficina de registros Internacionales de Marcaria.com Network.
Nuestra Experiencia y trayectoria es nuestra mejor garantía de nuestro capacitación y muestras Certificaciones que han sido reconocidas y avaladas por los organismos de control de Centro y Suramérica y los Estados Unidos.
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES.
– CHIEF COMPLIANCE OFFICER
– PERITO CONTABLE FORENSE
– AUDITOR ISO 37301
– AUDITOR DE CUMPLIMIENTO
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Puedes solicitar tu inscripción para cualquiera de nuestros diplomados certificados por sede EEUU.
Testimonios
Lo que nuestros clientes dicen
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La transparencia y la honestidad son valores que toda empresa debe poseer.
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